कराड : आर्थिक व्यवहारांमधील संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे, मनी लॉन्ड्रिंगला आळा घालणे आणि प्रतिबंधात्मक अनुपालन प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवणे ही बँकांची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
कराड अर्बन को-ऑप.बँकेच्या शासकीय प्रशिक्षण केंद्रात आयोजित विशेष कार्यशाळेत सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदे, संशयास्पद व्यवहारांचे अहवाल (STR) आणि आर्थिक व्यवहारांचे निरीक्षण याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात कोकण, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे १७ सहकारी बँकांमधील अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन आर्थिक गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी, कराड अर्बन बँकेचे पदाधिकारी आणि विविध सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झाले. या वेळी अधिकाऱ्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर अनुपालन यंत्रणा राबविण्याची गरज अधोरेखित केली.
प्रशिक्षणादरम्यान मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातील अलीकडील बदल, ग्राहक पडताळणी प्रक्रिया (KYC), संशयास्पद व्यवहारांचे अहवाल देण्याची पद्धत आणि डिजिटल व्यवहारांमधील जोखीम व्यवस्थापन या विषयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. सहकारी बँकांनी वित्तीय व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखत नियामक संस्थांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
कार्यशाळेत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी बँकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली. त्यावर आर्थिक गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रतिनिधींनी आवश्यक सूचना देत अनुपालन प्रक्रियेतील सुधारणा करण्याचे आवाहन केले.